Акционерное общество «Завод монтажных заготовок»

Место нахождения общества: г. Курган, ул. Омская, 78-А

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание, т. е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения собрания:  15 мая 2019 года.

Место проведения собрания: г. Курган, ул. Омская 78-А

 

Повестка дня годового общего собрания акционеров

 

1). Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2). Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

3). Избрание членов Совета директоров Общества.

4). Утверждение аудитора Общества.

5). Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

 

Председатель собрания: Бурцев Александр Александрович.

Секретарь собрания: Бахирева Любовь Васильевна.

 

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания  Р.О.С.Т.» г.Москва. В соответствии с п.  3 ст.  67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых  на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13

 

Уполномоченное лицо:

Романов Валерий Георгиевич, по доверенности № 0490/дов РОСТ от 26.12.2017 г.

 

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 21 апреля 2019 года.

 

Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1:

«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности»

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

4 168

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П

4 168

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

3 382 

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся

81,14% 

 

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

«ЗА»

3 382 

100

«ПРОТИВ»

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней  недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П

«Недействительные»

0

0

«По иным основаниям»

0

0

ИТОГО:

3 382

100

 

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

4 168

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П

4 168

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

3 382 

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся

81,14% 

 

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

«ЗА»

3 382 

100

«ПРОТИВ»

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней  недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П

«Недействительные»

0

0

«По иным основаниям»

0

0

ИТОГО:

3 382

100

 

РЕШЕНИЕ:

Прибыль не распределять, дивиденды по результатам 2018 года не выплачивать.

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3:

Избрание членов Совета директоров Общества

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

20 840

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П

20 840

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

16 910 

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся

81,14% 

 

N п/п

Ф.И.О. кандидата

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

«ЗА», распределение голосов по кандидатам

1

Кузнецов Семен Викторович

3 382

2

Бурцев Александр Александрович

3 382

3

Киряков Евгений Сергеевич

3 382

4

Горгоц Владимир Георгиевич

3 382

5

Грибанов Константин Николаевич

3 382

«ПРОТИВ»

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней  недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П

«Недействительные»

0

«По иным основаниям»

0

ИТОГО:

16 910

 

РЕШЕНИЕ:

Избрать в Совет директоров Общества следующих членов:

  1. Кузнецов Семен Викторович
  2. Бурцев Александр Александрович
  3. Киряков Евгений Сергеевич
  4. Горгоц Владимир Георгиевич
  5. Грибанов Константин Николаевич

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4:

Утверждение аудитора Общества

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

4 168

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П 

4 168

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

3 382 

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся

81,14% 

 

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

«ЗА»

3 382 

100

«ПРОТИВ»

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней  недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П

«Недействительные»

0

0

«По иным основаниям»

0

0

ИТОГО:

3 382

100

 

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества ООО «Зауралаудит»

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

4 168

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П 

4 168

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

3 382 

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся

81,14% 

 

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

«ЗА»

3 382 

100

«ПРОТИВ»

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней  недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П

«Недействительные»

0

0

«По иным основаниям»

0

0

ИТОГО:

3 382

100

 

РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве одного человека – Рокотян Татьяна Алексеевна

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО