ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО «ЗМЗ»

 

Акционерное общество «Завод монтажных заготовок»

Место нахождения общества: г. Курган, ул. Омская, 78-А

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание, т. е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения собрания:  24 мая 2018 года.

Место проведения собрания: г. Курган, ул. Омская 78-А

 

Повестка дня годового общего собрания акционеров

 

1). Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2). Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

3). Избрание членов Совета директоров Общества.

4). Утверждение аудитора Общества.

5). Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

 

Председатель собрания: Бурцев Александр Александрович.

Секретарь собрания: Бахирева Любовь Васильевна.

 

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п.  3 ст.  67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых  на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва

 

Уполномоченные лица Регистратора:

  1. Воинков Валерий Анатольевич, по доверенности № 0488 от 26.12.2017 г.
  2. Романов Валерий Георгиевич, по доверенности № 0490 от 26.12.2017 г.

 

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 29 апреля 2018 года.

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

4 168

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

4 168

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

3 854 

Кворум  (%)

92.4664 

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность» голоса распределились следующим образом

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

3 854 

100.0000

ПРОТИВ

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0.0000

 

Не голосовали

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0   

 

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

4 168

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

4 168

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

3 854 

Кворум  (%)

92.4664 

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2.

 

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Прибыль не распределять, дивиденды по результатам 2017   года не выплачивать.»  голоса распределились следующим образом

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

3 382 

87.7530

ПРОТИВ

472 

12.2470

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0.0000

 

Не голосовали

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0   

 

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

 

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу   повестки дня  № 3 «Избрание членов Совета директоров Общества»

 

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

 

20 840

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

 

20 840

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

 

19 270

Кворум (%)

92.4664

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №3.

 

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в Совет директоров Общества следующих членов:»  кумулятивные голоса распределились следующим образом:

 

N

ФИО кандидата

Число голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1

Кузнецов Семен Викторович

3 382

2

Бурцев Александр Александрович

3 382

3

Киряков Евгений Сергеевич

3 382

4

Горгоц Владимир Георгиевич

3 382

5

Грибанов Константин Николаевич

3 382

 

«ПРОТИВ» всех кандидатов:

2 360

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:

0

 

Не голосовали по всем кандидатам:

0

 

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

 

 

На основании итогов голосования избраны:

 

Кузнецов Семен Викторович, Бурцев Александр Александрович, Киряков Евгений Сергеевич, Горгоц Владимир Георгиевич, Грибанов Константин Николаевич

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Утверждение аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

4 168

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

4 168

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

3 854 

Кворум  (%)

92.4664 

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №4.

 

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить  аудитором Общества   ООО  «Зауралаудит»»

голоса распределились следующим образом

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

3 854 

100.0000

ПРОТИВ

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0.0000

 

Не голосовали

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0   

 

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

4 168

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

4168

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

3854

Кворум  (%)

92,4664 

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №5.

 

 

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать ревизором Общества Рокотян Татьяна Алексеевна»  голоса распределились следующим образом

Вариант голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

3854 

100.0000

ПРОТИВ

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0.0000

 

Не голосовали

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0   

 

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.